Згідно з TAPA EMEA, що регулярно проводить дослідження на Європейському просторі, щороку транспортні компанії, експедитори та вантажовідправники зазнають значних збитків. В тому числі через шахрайські схеми. 

Вдумайтесь у цифри. За січень 2025 року (лише 1 місяць) по світу TAPA EMEA зафіксували:

    • 440 масштабних крадіжок вантажу;

    • загальна сума збитку – 37 284 668 євро;

    • загальні збитки за січень стали на 22,8% вищими в порівнянні з січнем 2024 року.

Це є офіційна новина з офіційного джерела 24tv.  

При цьому далеко не завжди злочинці застосовують силу або складні технічні засоби. Найчастіше вони користуються людською довірою, недоліками в організації бізнес-процесів та відсутністю належної перевірки контрагентів.

Розглянемо одну з найпоширеніших схем та розберемо, як можна мінімізувати ризики.

Як діють шахраї?

1. Створюють легенду

Перший крок — отримати довіру вантажовідправника.

Для цього можуть використовуватися:

    • установчі документи реальних компаній;

    • інформація з відкритих джерел;

    • контакти справжніх підприємств;

    • підроблені документи або реквізити.

Основна помилка бізнесу — вважати копії документів достатньою перевіркою контрагента.

Перед укладанням договору необхідно переконатися, що компанія дійсно існує та здійснює діяльність.

У Transdoc реалізовано перевірку контрагентів за кодом ЄДРПОУ. Система дозволяє отримувати актуальні реєстраційні та контактні дані компанії, що допомагає швидше ідентифікувати партнера та знизити ризики співпраці з шахраями.

2. Обирають вантаж із підвищеним ризиком

Найчастіше шахраїв цікавлять:

    • складні маршрути;

    • перевезення, які довго не можуть закрити;

    • термінові заявки;

    • ситуації, коли замовник готовий швидко погодити нового перевізника.

Поспіх часто призводить до недостатньої перевірки нового партнера.

3. Використовують справжнього перевізника

Одним із найнебезпечніших моментів є те, що фактичний перевізник може навіть не підозрювати про злочин.

Тривожні сигнали, які не можна ігнорувати:

    • стороння особа супроводжує перевезення;

    • відсутній прямий контакт між вантажовідправником та фактичним перевізником;

    • документи оформлюються не водієм;

    • готівкові розрахунки без належного документального підтвердження.

Робота з перевіреними партнерами та накопичення історії співпраці допомагає значно знизити такі ризики.

4. Використовують помилки під час завантаження

Завантаження — один із найкритичніших етапів.

Типові помилки:

    • передача документів стороннім особам;

    • відсутність перевірки особи водія;

    • невідповідність документів фактичним учасникам перевезення;

    • недостатній контроль оформлення документів.

Централізоване зберігання інформації про рейс, транспорт та учасників перевезення допомагає швидко виявляти підозрілі ситуації. Все це можна зробити в системі https://www.transdoc.io/.

5. Розраховують на відсутність контролю

Шахрайські схеми часто працюють тому, що:

    • немає єдиної бази контрагентів;

    • історія співпраці не накопичується;

    • зміни в перевезенні не фіксуються;

    • документи зберігаються в різних місцях;

    • комунікація відбувається виключно телефоном.

5 способів захистити свій бізнес

1. Перевіряйте контрагентів.

Копій документів недостатньо. Перевірка за кодом ЄДРПОУ повинна стати стандартною процедурою перед початком співпраці.

2. Перевіряйте учасників перевезення.

Особи, які отримують документи або представляють перевізника, повинні бути належним чином ідентифіковані.

3. Контролюйте зміни.

Будь-які зміни маршруту, транспорту або відповідальних осіб повинні погоджуватися та фіксуватися.

4. Використовуйте цифрові інструменти.

Електронний документообіг, єдина база контрагентів та журнал змін значно ускладнюють реалізацію шахрайських схем.

5. Навчайте співробітників.

Комірники, логісти, менеджери та експедитори повинні знати типові ознаки шахрайства та алгоритми перевірки.

Як у цьому допомагає Transdoc?

Сучасна логістика потребує не лише швидкості, а й контролю.

Transdoc допомагає:

    • перевіряти контрагентів за кодом ЄДРПОУ та отримувати актуальні реєстраційні й контактні дані, що допомагає швидше ідентифікувати партнера та знизити ризики роботи з шахраями;

    • створювати єдину базу перевізників, експедиторів та замовників;

    • накопичувати історію співпраці;

    • централізовано працювати з документами;

    • швидко знаходити інформацію про рейси та відповідальних осіб;

    • зберігати історію перевезень;

    • мінімізувати залежність від паперового документообігу та телефонних домовленостей.

Детальніше про можливості системи: https://transdoc.io

Висновок

Сучасні крадіжки вантажів дедалі частіше базуються не на силових методах, а на використанні людського фактору та недосконалості бізнес-процесів.

Абсолютного захисту не існує. Проте системна перевірка контрагентів, належна організація документообігу, контроль учасників перевезення та використання цифрових інструментів дозволяють суттєво знизити ризики.

Перевірка контрагента займає кілька хвилин. Наслідки помилки можуть коштувати вартості всього вантажу.

Саме тому сучасні логістичні компанії дедалі частіше впроваджують цифрові інструменти контролю та перевірки партнерів ще до початку співпраці.

Перевіряйте контрагентів, контролюйте процеси та використовуйте сучасні рішення для безпечної логістики. Це простіше і значно дешевше, ніж ліквідовувати наслідки шахрайства.

Коментувати